मुंबई: दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL), इसके निदेशक और इसके पूर्व सीएमडी से जुड़े 36,615 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई (Mumbai) में 15 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। CBI के एक सूत्र ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, मुंबई के डीजीएम और शाखा प्रमुख विपिन कुमार शुक्ला ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डीएचएफएल, कपिल वधावन, इसके पूर्व सीएमडी, धीरज वधावन, निदेशक, सुधाकर शेट्टी और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के संघ को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया।
“वधावन और अन्य ने कंसोर्टियम बैंकों को 42,871.42 करोड़ रुपये के भारी ऋण को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया और डीएचएफएल की किताबों को गलत तरीके से गलत तरीके से जमा कर उक्त धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गबन और दुरुपयोग किया और उक्त कंसोर्टियम बैंकों के वैध बकाया के पुनर्भुगतान पर बेईमानी से चूक की। उन्होंने कंसोर्टियम लेंडर्स को 36,615.00 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया है।’
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सीबीआई ने जांच के बाद आईपीसी की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया। डीएचएफएल, इसके पूर्व सीएमडी वधावन, एमडी धीरज राजेशकुर्रर वधावन, वर्तमान निदेशक सुधाकर शेट्टी, अमेरीलिस रियल्टर्स एलएलपी (एआरएलएलपी), गुलमर्ग रियल्टर्स एलएलपी (जीआरएलएलपी), स्काईलार्क बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्रा। लिमिटेड, सिगटिया कंस्ट्रक्शन प्रा। लिमिटेड, क्रिएटर बिल्डर्स प्रा। लिमिटेड, टाउनशिप डेवलपर्स प्रा। लिमिटेड, शिशिर रियलिटी प्रा। लिमिटेड, सनब्लिंक रियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड और लोक सेवकों सहित अन्य अज्ञात व्यक्ति। फिलहाल छापेमारी जारी है। सीबीआई ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
